El Cuarto Juzgado de Garantía declaró admisible la primera querella de 20 cliente de Grupo Arcano contra Alberto Chang y su madre, Verónica Rajii, por el delito de estafa.
La querella presentada por el abogado Rafael Gómez indica que además del delito de estafa se puede investigar por ilícitos de apropiación indebida y aquellos previstos y sancionados por la Ley General de Bancos e Instituciones Financieras y la Ley de Mercado de Valores.
“El negocio ilícito de holding de empresas Grupo Arcano consistía en encontrar empresas emergentes con alto potencial de crecimiento e invertir en ellas, donde el supuesto ‘ojo infalible de Chang’ era clave, ofreciendo hasta un 1,7% de interés mensual, mucho más de lo que ofrece un banco de la plaza, cuyo retorno de capital se pagaba en la última cuota, con el incentivo que los clientes comenzaban efectuado aportes bajos y cuando recuperaban su inversión inicial, creían en el modelo de negocio rentable de Chang y volvían a invertir sumas mayores, llegando incluso a vender sus casas, para invertir cientos de millones en el modelo ilícito de negocio, cuyo efecto piramidal llegó a la realidad actual en que existe una defraudación a inversionistas que supera los 80 millones de dólares”, se lee en la querella de los primeros 20 clientes y donde podrían sumarse otros 10, reconoce el abogado.
En el documento se solicita una orden de captura internacional a la Interpol en contra de Chang ” que está fuera de Chile con paradero desconocido desde el 12 de marzo 2016″, señala la querella.
Además, se pidió oficiar a la Superintendencia de Bancos e Instituciones Financieras, para que entregue información que tenga en relación a los delitos denunciados y y, en particular, su pronunciamiento en orden a si se configuran delitos previstos y sancionados en la Ley General de Bancos e Instituciones Financieras.
Asimismo, se solicitó que se designe un perito especialista en análisis contable que informe sobre la operación global de las empresas Arcano y que informe acerca de la existencia de falsificación o adulteración de partidas contables; y se decrete de inmediato vía oficio al Servicio de Impuestos Internos para que investigue posible delitos tributarios del grupo de empresas Arcano, entre otras diligencias.
Foto: ADN.
