Decretan prisión preventiva para Délano, Lavín, Wagner, Bravo, Castro y Álvarez por caso Penta

El juez del Octavo Juzgado de Garantía, Juan Manuel Escoba,  formalizó a los diez implicados en el polémico caso Penta, por delitos tributarios, cohecho, lavado de activos y soborno, entre otros.

Medidas cautelares resueltas por el juez del octavo juzgado de garantía

CARLOS ALBERT DÉLANO  prisión preventiva

CARLOS EUGENIO LAVÍN  prisión preventiva

HUGO BRAVO prisión preventiva

MARCOS CASTRO prisión preventiva

PABLO WAGNER prisión preventiva

JUAN MARTÍNEZ  arresto domiciliario nocturno.

IVÁN ÁLVAREZ prisión preventiva

MANUEL ANTONIO TOCORNAL arresto domiciliario total y arraigo

CARLOS BOMBAL  firma semanal y arraigo

SAMUEL IRARRÁZAVAL, firma semanal y arraigo

 

 

 

REVISA EL PDF DE LOS 18 HECHOS QUE LA FISCALÍA EXPUSO ANTE EL MAGISTRADO JUAN MANUEL ESCOBAR.

Noticia en desarrollo…

 

11.40 Gendarmes escoltan a los imputados hacia el recinto penitenciario anexo Capitán Yáber.

 

11.38  Magistrado pone término a la audiencia.

 

11.35 El tribunal decreta plazo de 120 días para cierre investigación.

 

11.33 “Las medidas cautelares son provicionales, pueden ser cambiadas” asegura juez Escobar.

 

11.30 Defensas de Bravo y Wagner piden plazo de 60 días para investigación y defensa de Délano y Lavín piden 90 días. Mientras que la fiscalía solicita 6 meses.

 

11.25 Los abogados discuten plazos para apelar y para continuar la investigación.

 

11.20 Los imputados con prisión preventiva serán trasladados al centro de reclusión anexo Capitán Yáber

 

11.18 Defensas de Bravo, Lavín, Délano, Castro y Wagner solicitan permitir ingreso de medicamentos para sus clientes al centro de reclusión

 

11.17 Los imputados Bombal e Irarrázabal quedaron con arraigo nacional y firma.

 

11.15 Juez decreta arresto domiciliario nocturno para Martínez.

 

11.12 Se decreta arresto domiciliario para Manuel Tocornal.

 

11.12 El tribunal decreta prisión preventiva para Carlos Délano,  Carlos Lavín, Huego Bravo, Marcos Castro, Iván Álvarez y Pablo Wagner, señala el juez Escobar.

 

11.08 “Por se considerado un peligro para la sociedad se le podría otorgar pena de crimen”, dijo el juez respecto a Wagner.

 

11.06 “En relación con el imputado Pablo Wagner se le han imputado casi toda la variedad de delitos tributarios”, indica juez Escobar.

 

11.05 Para Imputado Juan Martínez el magistrado rechazó la prisión preventiva, por no cumplir los requisitos del código penal.

 

11.00 Juez ordena prisión preventiva para Iván Álvarez por ser considerado peligro para la sociedad.

 

10.50 Para imputado Manuel Tocornal arresto domiciliario y arraigo.

 

 

10.48 Para Imputados Bombal e Irrarázaval decreta cautelares de firma semana y arraigo nacional.

 

 

10.45 Juez Escobar determina prisión preventiva para imputados Hugo Bravo y Marcos Castro por ser peligrosos para la sociedad.

 

10.41 “Se estima que la libertad de los imputados resulta peligrosa para la sociedad”, indica el juez quien acoge la solicitud de prisión preventiva para los imputados Délano y Lavín.

 

10.40 “Respecto de Délano y Lavín se ha justificado existencia de 3 delitos de soborno y 5 tributarios reiterados”, señala juez Escobar

 

10.34 “Estos delitos son dominados delitos de corrupción”, indica el juez Escobar.

 

10.33 Magistrado: “Tanto los imputados Wagner, Álvarez y Martínez, fueron y son empleados públicos, el primero subsecretario de Minería, en el momento en que se cometieron estos ilícitos, y los dos últimos funcionarios del Servicio de Impuestos Internos”.

 

10.32 El magistrado señala que no está de acuerdo con la defensa de Délano y Lavín en cuanto a que sean delitos tributarios menores y con pena pecuniaria, sino que de actuar doloso.

 

10.30 Magistrado: “presentación de declaraciones tributarias maliciosamente falsas, simulación para obtener devolución de impuestos que no correspondían y emisión de boletas falsas”

 

10.28 Magistrado: “Todos los antecedentes, a juicio de este juzgador, son suficientes para seguir un proceso penal en contra de los imputados”

 

10.25 Magistrado dice que  los imputados “han tenido participación en calidad de autores de delitos tributarios”

 

10.17 Magistrado explica requisitos para que una persona quede en prisión preventiva: que sea un peligro para la sociedad, peligro para sí mismo, peligro de fuga.

 

10.08 Magistrado: El tribunal, resolviendo las peticiones sobre medidas cautelares , donde han sido pedidas prisión preventiva para Wagner, Lavín, Délano, Martínes y Álvarez, y del CDE para Bravo y Castro…

 

 

10.06 Se inicia la sesión, se presentan en la sala: imputados y sus defensas

 

 

9.29 Se espera que hoy el magistrado entregue resolución sobre medidas cautelares contra los diez imputados

 

SÁBADO 07 DE MARZO

 

15.26 Magistrado levanta la sesión. Mañana a las 10 am el juez, Juan Manuel Escobar dará la resolución.

 

15.10 Para finalizar la intervención de la defensa, toma la palabra el abogado de Marcos Castro.

 

15.04 Es el turno de réplicas para la defensa de Iván Álvarez

 

14.55 Toma la palabra defensor de Tocornal, Bombal e Irarrázabal

 

14.52 “No corresponde entregar ninguna otra medida cautelar que no sea el arresto domiciliario”, asegura el abogado Julián López.

 

14.45 “Lo que se pretende es mandar una señal por medio de la medida de prisión preventiva a mis clientes”, asegura Julián López en la defensa de Lavín y Délano.

 

14.35 “Nosotros no estamos para ser graciosos”, dice abogado de Lavín y Délano respecto a alusión al horario por fiscal Gajardo.

 

14.33  Se retoma la audiencia con la defensa de los imputados Délano y Lavín

 

13.28 “Hay fundamentos para determinar una medida cautelar para el señor Wagner, sí”, dice el abogado del ex subsecretario de Minería

 

13.26 Concluye la exposición de la abogada de Bravo y se da paso a la defensa de Wagner

 

13.15 Es el turno de la defensa de Hugo Bravo cuestionando la exposición de la fiscalía .

 

13.10 Finalmente toma la palabra el abogado de Marcos Castro, pidiendo aplicar el presidio menor en su grado medio para su cliente.

 

13.10 Magistrado: “Como a ustedes les ha demandado tiempo ejecutar sus argumentos, este juez también requiere tiempo”. El magistrado pregunta “¿no hay ninguna defensa que pueda tomar la palabra?”, y sólo hay silencio en la sala.

 

13.08 Se da turno a la defensa de Lavín y Délano, quien pide tiempo del receso para coordinar con sus clientes.

 

13.05 Alejandro Peña, represente de Jorge Charbin, pide prisión preventiva de Manuel Antonio Tocornal

 

12.52 “Corresponde que se califique la conducta del señor Pablo Wagner como cohecho agravado”, indicó el abogado de Ciudadano Inteligente.

 

12.48 Comienza su turno el abogado Pedro Ortustheguy, representante de la fundación Ciudadano Inteligente.

 

12.47 “Responsabilidad penal de la empresa, es independiente de la de las personas”, apunta Aldunate.

 

12.45 Toma la palabra ahora el abogado querellante que representa al PS, Enrique Aldunate.

 

12.43 “Estos delitos vulneran y afectan el orden político económico”, asegura el abogado del SII.

 

12.33 Toma la palabra el SII en la ronda de réplicas asegurando que “adherimos a lo que dijo en Ministerio Público en lo que refiere a delitos tributarios”

 

12.26 “Aquí hubo violación a múltiples actividades administrativas”, dice la abogada.

 

12.21 Toma la palabra la abogada del CDE, María Inéz Horvitz.

 

12.20 “La pieza seguiría oscura si no fuera por la colaboración de Bravo y Castro”, concluye réplica fiscal Gajardo.

 

12.19 Fiscal Gajardo asegura: “Como fiscalía, nos enerva la corrupción”

 

12.18 ¿Qué siente el pequeño comerciante cuando se entera que empresas Penta no han pagado un peso en los últimos 6 años y, es más, el Estado les ha devuelto 285 millones pesos ?, dice Gajardo.

 

12.07 “Son más de las 12 su señoría, no somos tontos a esta hora: 102 forward, 3 mil millones de pesos en fraude, ¿no sabían los controladores que esto estaba pasando?”, apunta fiscal Gajardo.

 

12.06 “Es obvio que lo que quiere hacer Wagner es ocultar la relación con Penta, porque cuando sale de la subsecretaría de Minería sigue entregando boletas falsas a Penta”, indica el fiscal Gajardo.

 

12.05 Fiscal Gajardo: “¿Qué es lo que pensó el señor Wagner cuando emitió boletas: ocultar cohecho o evadir impuestos?”

 

12.03 Continúa la ronda de réplicas el fiscal Gajardo apuntando la implicancia de Wagner.

 

11.57 Sabas Chahuán lidera la ronda de réplicas: “Queremos que esto deje de ser una red que sólo atrapa mariposas y deja pasar elefantes”

 

11.54 Terminan los argumentos de la defensa y se da paso a la ronda de réplicas, Ministerio Público toma la palabra.

 

11.52 “Ha sido irresponsable pedir la prisión preventiva para el señor Martínez”, ´puntualizó el abogado. “Solicito que se rechace la medida cautelar que pide el Ministerio Público, creemos que la medida de arraigo podría ayudar”, concluyó el abogado de Martínez.

 

11.51 “Claramente el señor Martínez no es parte de este grupo o pandilla”, indica el abogado.

 

11.50 Abogado de Martínez, Ramón Sepúlveda, asegura que “la petición del Ministerio Público no tiene sentido”.

 

11.40 “Creemos que el Ministerio Público y los querellantes no han hecho una explicación clara de la necesidad de cautela de mi cliente”, agrega el abogado.

 

11.34 “No existen correos electrónicos de mi cliente. Quisiera preguntarle al fiscal Gajardo cuántos correos encontró de parte de mi cliente”, dijo abogado de Martínez.

 

11.33 “No existen elementos plausibles para determinar el delito de cohecho”, asegura defensa de Martínez.

 

11.30  “Esta defensa cree que el Ministerio Público y el CDE confunde una responsabilidad administrativa con un delito penal”, indica abogado de Martínez.

 

11.22 Toma la palabra abogado de Juan Martínez

 

11.20 Se retoma la sesión en la sala del Octavo Juzgado de Garantía por formalización

 

 10.35  Abogado de Iván Álvarez destaca colaboración de imputado en la investigación.

 

10.22 Álvarez es el único de los diez imputados que se encuentra actualmente en prisión preventiva en el marco del denominado fraude al FUT, que fue la investigación que dio pie al caso Penta.

 

10.20 Toma la palabra la defensa de Iván Álvarez, quien solicitó “que se rechace la prisión preventiva y que se aplique arresto domiciliario”.

 

10.18 “La petición del CDE me parece un acto irracional”, concluye abogado de Marcos Castro.

 

 

10.12 Abogado de Castro: “Si alguna intervención criminal tiene mi cliente no es otra que seguir instrucciones”

 

10.05 “No recibió beneficios, más que su propia remuneración”, dice defensa de Castro, asegurando que su cliente no está imputado.

 

10.02 “Desde el ingreso a la compañía estuvo bajo las instrucciones de Hugo Bravo”, asegura defensa.

 

10.00  “Hay una selección arbitraria en los targets de investigación” dijo el abogado de Castro

 

9.55 El Consejo de Defensa del Estado y VSA solicitaron la prisión preventiva del contador de Penta, Marcos Castro. Mientras, el Ministerio Público y los otros querellantes solicitaron la medida cautelar de arresto domiciliario total, que es con la única que se ha mostrado de acuerdo la defensa.

 

9.52 “Esta defensa se allana a la solicitud de medidas cautelares, nos oponemos a la medida cautelar que ha sido solicitada por el Consejo de Defensa del Estado y el querellante de VSA”, dice el abogado al iniciar su exposición.

 

9.52 Toma la palabra el abogado de Marcos Castro

 

9.51 “Yo le pido al Ministerio Público que haga el ejercicio: ¿qué hubiera sido de la investigación sin Hugo Bravo? Los dijo el fiscal Gajardo”, concluye Fonteza.

 

9.51 “La investigación era una pieza oscura que fue iluminada por Hugo Bravo López”, indica el abogado, asegurado que “no hay antecedente que dentro de las declaraciones establezcan que Hugo Bravo mintió un minuto”

 

9.51 Abogado Fonteza: “¿Usted cree que Hugo Bravo armó todo esto para perjudicar a estos pobres caballeros?, porque pobres no son”

 

9.46 Toma la palabra  Juan Pablo Fonteza, también abogado de Hugo Bravo

 

9.45 Catherine Lathrop concluye: “no hay peligro de fuga, esta casado, tiene hijos universitarios, su estado de salud, tiene problemas cardiacos, necesita de apoyo psiquiátrico y además necesita asistencia para la movilización”.

 

9.42 Abogada Lathrop: “Lo concreto es que no hay ni una acción de disimulo” por parte de Hugo Bravo.

 

9.30 “¿Cómo se explica que Dora Pérez declarara que sí, que Valdivia trabajaba en Penta, y que ahora todos los imputados declaren que Valdivia estaba vetado?”, dice Lathrop.

 

9.28 “Quieren decir que toda la actividad de Valdivia la ignoraban, según nos leyeron ayer en la defensa. entonces me pregunto si este individuo sólo se relacionaba con Hugo Bravo, cómo se explica el correo que intercambió Bombal con Valdivia haciendo relación a una noticia en emol”, apunta Lathrop.

 

9.26 La defensa de Bravo señala que si Tocornal no daba el ‘Ok’, Hugo Bravo no podía hacer nada, porque él no tenía injerencia en la parte administrativa, ni contable.

 

9.24 Abogada Lathrop sobre boletas de Wagner “¿Cómo es posible que eso sea responsabilidad de Hugo Bravo?”

 

9.20 Abogada Lathrop sobre Lavín y Délano: “Cómo podían no saber la existensia de esos contratos si éstos fueron reversados”

 

 

9.10 La medida solicitada por el Ministerio Público es proporcional, (arresto domiciliario) asegura la abogada Lathrop

 

9.05 Abogada Lathrop expone la defensa de Hugo Bravo en la tercer jornada de formalización

 

Viernes 06: TERCERA JORNADA

 

17.42 Se levanta la sesión que se reanudará mañana a las 9.00 am

 

17.33 Abogado de Wagner solicita desestimar prisión preventiva calificándola como “antojadiza”.

 

17.17 “Admitimos delito tributario, pero una intensión adicional con carácter de cohecho no es posible afirmar”, indica defensa de Pablo Wagner.

 

17.15 Abogado de Wagner asegura que las boletas emitidas por De la Cerda fueron una “exigencia de Hugo Bravo”

 

17.05 Abogado de Pablo Wagner sobre su periodo como subsecretario de Minería: “no hay vínculos del ejercicio del cargo con beneficios económicos”

 

16.50 “En todo el período que Wagner fue subsecretario, el Ministerio de Minería y el subsecretario no tenía intervención en el proyecto minero”, asevera el abogado.

 

16.40 Abogado de Pablo Wagner asegura que esto es “ver lo que uno quiere ver, motivado por un celo de justicia, empiezan a ver cohecho donde no lo hay”.

 

16. 30 Toma la palabra Gonzalo Medina, abogado del ex subsecretario Pablo Wagner.

 

15.55 La defensa de Manuel Antonio Tocornal, Carlos Bombal y Samuel Irarrázaval señala estar de acuerdo y que no recurrirá contra las medidas cautelares solicitadas por el Ministerio Público y el resto de los querellantes.

 

15.49 Toma la palabra el abogado de Manuel Antonio Tocornal, quien señala que también se hará cargo de la defensa de Carlos Bombal y Samuel Irarrázabal.

 

15.47 Abogado Lavín y Délano hace comparación de situación de sus clientes con la de Hugo Bravo, pidiendo que se aplique el derecho a sus defendidos.

 

15.33 “Ellos autorizaron los pagos y Hugo Bravo los ejecutó de una manera que no era correcta”, señala López sobre sus defendidos Lavín y Délano.

 

15.20 “El 96,4% de los cheques están firmados por Hugo Bravo”, asegura López.

 

15.17 “La acusación de cohecho es súmamente grave, es algo que no compromete sólo a un gobierno, también al país”, dijo el abogado defensor de Délano y Lavín sobre la acusación de dicho delito al ex subsecretario de Minería Pablo Wagner.

 

15.03 “Hugo Bravo inventó una manera de crear un escándalo político”, dice el abogado de Lavín y Délano.

 

14.45 “Mi parte ha reconocido públicamente que se han realizado infracciones a las leyes tributarias y a las de la Ley Electoral, pero que no son constitutivas de delito”, asegura el abogado Julián López.

 

14.37 “Todo el contenido de la investigación apunta a que los controladores de Penta no sabían de los pagos que se hacían a Valdivia”, dice López.

 

14.35 Abogado de Lavín y Délano asegura que “el fraude surgió desde el Servicio de Impuestos Internos”

 

14.32 “¿Alguien cree que las empresas Penta van a hacer maniobras a gran escala para ahorrarse un 3% de impuestos?”, cuestiona López.

 

14.27 Abogado López dijo sobre declaraciones de fiscal Gajardo: “Etiquetar de esa manera a una empresa que vive de la fe pública escapa de la responsabilidad “.

 

14.25 Toma la palabra Julián López, abogado de Carlos Eugenio Lavín y Carlos Alberto Délano.

 

14.20  Se reanuda la sesión de formalización, es turno de la defensa

 

13.16 Segundo receso. Se retoma la sesión a las 14.15 horas

 

13.07 “Se ha formalizado por 18 delitos a los imputados, muchos de los cuales son reiterados”, indica el abogado.

 

13.00 Toma la palabra el el ex fiscal Alejandro Peña, abogado de Jorge Charbin, querellante por la empresa VSA.

 

12.55 Querellante Ciudadano Inteligente pide la prisión preventiva de Wagner, “su libertad constituye un peligro para la sociedad”

 

12.50 Es el turno del querellante de Ciudadano Inteligente quien se referirá únicamente a la situación de Pablo Wagner

 

12.47 Abogado del PS señala que se adhiere a las medidas cautelares solicitadas por el Ministerio Público

 

12.45 Concluyen los alegatos del SII y es el turno del abogado del Partido Socialista

 

12.40 “En virtud de la reiteración y agravantes nos parece que debe sancionarse cada delito con la máxima pena posible”, señala representante del SII indicando que la prisión preventiva les parece proporcionada.

 

12.34 Representante del SII por Wagner: “Del total de cuatro delitos que un contribuyente puede cometer, él ha perfeccionado tres”.

 

12.31 Representante SII sobre Délano y Lavín: “Pedimos el máximo de la pena, que es cinco años, y elevar la pena en caso de reiteración”.

 

12.29 “Declaraciones de impuestos y boletas falsas entregadas por las esposas de los ex controladores Penta, suman un monto de 872 millones”, asegura el SII.

 

12.27 “No hay una sola de las 18 declaraciones que presentaron estas empresas -ante el SII-  en seis años que no sea falsa”, dice el abogado del SII.

 

12.20 Es el turno del Servicio de Impuestos Interno (SII) de presentar sus argumentos ante el tribunal.

 

12.16 “El escándalo estalló el 2013, y la mayoría de las boletas y contratos fordward son del 2014”, indica la abogada del CDE.

 

12.15 “La señal tiene que ser clara de que la ley vale para todos, especialmente para los funcionarios públicos”, asegura Horvitz.

 

12.02 La abogada del CDE María Inés Horvitz asegura que “estamos hablando de un caso de manual”.

 

11.54 “El marco en el que nos vamos a mover va a ser sin duda la privación de libertad de estos imputados”, agregó Juan Ignacio Piña.

 

11.50 El querellante CDE pidió prisión preventiva para Hugo Bravo además de los otros cinco imputados, Lavín, Délano, Álvarez, Wagner y Martínez.

 

11.43 El CDE, en representación por su presidente Juan Ignacio Piña, destaca la “existencia de hechos graves de corrupción al nivel, incluso, de un subsecretario”, asegurando que “si hechos de esta naturaleza no se sancionan enérgicamente quedará una pésima sensación”.

 

11.42 “Un número de funcionarios públicos que estuvo dispuesto a vender las ventajas que tenían por su puesto”, esto, según asegura el CDE constituye delito de soborno.

 

11.38 “Aquí hay mucho más que un cúmulo accidental de delitos, hay un sistema establecido donde los delitos no han sido obstáculos”, señala el CDE

 

11.32 Se reanuda la sesión, tiene la palabra el Concejo Defensa del Estado.

En la primera etapa de esta segunda jornada, el Ministerio Público concluyó su exposición de cargos y argumentos para justificar las medidas cautelares a los diez imputados en la causa. En total se solicitó cinco prisiones preventivas, tres arrestos domiciliarios, y dos firmas semanales. 

 

10.58 Magistrado da paso al receso de media hora

 

10.57 Pido prisión preventiva para el imputado Juan Martínez

 

10.56 “Nos preocupar que Martínez sigue teniendo la posibilidad de reiterar conductas y obstaculizar la investigación”, señala el fiscal

 

 10.55 Norambuena: “Nos parece grave que Juan Martínez siga teniendo acceso al SII y no haya sido suspendido” #CasoPenta goo.gl/Gk6PIK

 

10.30 Para Juan Martínez, funcionario del SII al que se le imputa el delito de cohecho, la fiscalía pide prisión preventiva.

 

10.29 Fiscal Norambuena: “Pido prisión preventiva contra Pablo Wagner”.

 

10.28 “Persona vinculada al servicio público pero que recibió pagos y dineros ilícitos durante todas su actividad”

 

10.25 Fiscal Norambuena sobre pena para Wagner: “La medida cautelar más intensa es la que corresponde”

 

10.19 “Los pagos se hicieron hasta que Wagner fue desvinculado del cargo por un conflicto con el Litio”, señala el fiscal sobre declaración de Hugo Bravo.

 

10.17 Fiscal Norambuena asegura que “Pablo Wagner fue delinquiendo por años”

 

10.11 Fiscal Norambuena señala que Wagner le solicitó a María Carolina de la Cerda que emitiera más boletas ideológicamente falsas para que estas sociedades rebajen su carga tributaria. De la Cerda emitió 14 boletas para Administradora Genesis S.A.

 

10.09 “A principios de 2009 me pidió si podía prestarle boletas de honorario, sin especificar para qué”, señaló fiscal Norambuena sobre declaraciones de María Carolina de la Cerda.

 

10.07 Norambuena explicó antes que María Carolina de la Cerda recibió dineros de SQM para desviarlos a campañas políticas por solicitud de Pablo Wagner.

 

9.56 Fiscal Norambuena muestra cartola de cuenta de Wagner, donde se detallan transacciones ilícitas.

 

9.52 “Recibió 14 pagos, 3 millones de pesos cada dos meses”, relata Norambuena.

 

9.45 Fiscal exhibe los depósitos que se realizan en las cuentas de Pablo Wagner por parte de Penta.

 

9.36 La fiscalía lee antecedentes que relacionan al subsecretario de Minería con proyecto minero perteneciente a Penta, en el cual no se inhabilitó.

 

9.30 Mails delatan vínculo entre el ex secretario de Minería, Ernesto Silva y la Universidad del Desarrollo.

 

9.24 “Carlos Alberto cuando leas este correo, quizá ya seamos gobierno”, lee el fiscal. “Espero volver a nuevas tareas empresariales con ustedes”, dice el mail.

 

9.22 Fiscal lee mails que intercambiaron Wagner, Lavín y Délano

 

9.18 “Utiliza a María Carolina de la Cerda para que emita boletas para disfrazar y poner un manto en esta corrupción”, fiscal Norambuena.

 

9.15 Se pide prisión preventiva para Pablo Wagner

 

9.10 Al ex subsecretario de Minería,  Pablo Wagner, se le imputan los delitos de cohecho y lavado de activos.

 

9.04 Empieza la sesión, fiscal Norambuena tiene la palabra.

 

Jueves 05 comienza la segunda jornada de formalización 

 

16.50 El juez Juan Manuel Escobar termina la audiencia de formalización por hoy, señalando que se reanudará mañana a las 09.00 horas con la intervención de los querellantes.

 

16.41 Fiscal Emiliano Arias pide arresto domiciliario total para Tocornal.

 

16.40 Fiscal Emiliano Arias formula petición de medidas cautelares para imputados Bombal, Irarrázaval y Larraín: firma semanal.

 

16.38 “Esperamos poder terminar antes  del domingo”, bromeó el magistrado a cargo de formalización

 

16.35 Concluye exposición de fiscal Gajardo: “Lo que ha habido acá es una cultura de la evasión. Desde su controlador hasta el último junior, todos daban boletas falsas”.

“Son más de mil las boletas y facturas falsas, esto ha sido una máquina para defraudar al fisco”, concluyó.

 

16.22 Fiscal Gajardo detalla 102 contratos forward entre Penta y Empresas CB

 

16.13 El fiscal Gajardo explica lo que significan los llamados “forwards” o “bonos, medio por el cual se llevaron a cabo los ilícitos.

 

16:08 Ahora, el fiscal Gajardo señala que también se realizó un aporte al ex precandidato presidencial Andrés Velasco tras un almuerzo.

 

16.07 Fiscal Gajardo describe narra mail enviado por Ena Von Baer solicitando aporte de dinero de empresas Penta para su campaña

 

16.01 Gajardo lee la declaración de Teresa Rouding “no tengo relación con Penta, el servicio me lo pidió Jovino Novoa”, asegurando que su talonario completo se lo entregó a  la secretaria de Novoa.

 

15.58 Fiscal Gajardo detalla participación de Jovino Novoa en financiación de campaña política de Ena Von Baer a través de empresas Penta

 

15.46 “Hubo aportes para la campaña presidencial de Laurence Golborne a través de la empresa de comunicaciones Vox Comunicaciones”, indica el fiscal Gajardo.

 

15.40 “La declaración del 18 de noviembre del propio Zalaquett da cuenta de la entrega de dinero de Penta para su campaña senatorial”, dice el fiscal.

 

15.30 “Descubrimos fue una cuarta arista que es el aporte a campañas políticas”, indica Gajardo.

 

15.26 La fiscalía muestra boletas extendidas por las secretarias de los controladores de Penta.

 

15.20  “Estos fraudes jamás fueron identificados por el SII, porque las personas que debían fiscalizar estaban al servicio del grupo Penta”, asegura Gajardo.

 

15.oo El fiscal querellante Carlos Gajardo toma la palabra.

 

14.43  Se reanuda la audiencia de formalización de cargos después de receso por almuerzo.

La fiscalía pide prisión preventiva para Iván Álvarez, Carlos Eugenio Lavín y Carlos Alberto Délano, y prisión domiciliaria total y arraigo nacional para Hugo Bravo y Marcos Castro.

 

13.15 El juez Juan Miguel Escobar, da la palabra a los abogados defensores.

 

13.13 El fiscal nacional concluyó la formalización de cargos.

 

13.00 “Estamos finalizando su señoría”, asegura fiscal Cahuán.

 

12.37 El fiscal detalla cómo se realizaban los contratos forward entre Penta y VSA Ltda.

 

12.30 Respecto a los contratos forward, el fiscal señaló que los representantes de Penta “planificaron ejecutaron y emplearon durante el año 2014 elementos dolosos”.

 

12.25 “María Carolina De la Cerda emitió 59 boletas de honorario ideológicamente falsas, y nunca realizó dichas actividades”, señaló el fiscal.

 

12.20 “Delito tributario, que se encuentra en calidad de consumado, en el que Carlos Bombal tiene calidad de autor respecto de dicho hecho penal”, indicó el fiscal.

 

12.18 El fiscal muestra  las declaraciones de impuestos fraudulentas que fueron concertadas entre Hugo Bravo e Iván Alvarez.

 

12.14 El fiscal Sabas Chahuán continúa con la lectura del grupo 12 de hechos.

 

12.01 Se reinicia la audiencia de formalización.

 

11.25 Juez Juan Manuel Escobar pide un receso de media hora.

 

11.15 Fiscal Nacional señala que se emitieron 86 boletas falsas y cinco facturas.

 

11.05 El fiscal indica a los imputados de delitos al código tributario consumados y reiterados: Carlos Eugenio Lavín, Carlos Alberto Délano, Manuel Tocornal en calidad de autores.

 

11.00 El fiscal detalla las boletas honorario ideológicamente falsas registradas en la contabilidad de las empresas Penta.

FOTO: La Tercera

 

10.54 “Se usaba empresas como fachadas y emisión de boletas falsas para desviar dinero a pagos de funcionarios”, aseguró el fiscal nacional.

 

10.50 “Los imputados, a sabiendas del ilícito, lo ocultaron y aprovecharon sin temor”, indica el fiscal.

 

10.47 El fiscal da lectura a las boletas ideológicamente falsas emitidas y entregadas por la cuñada de Pablo Wagner, María Carolina de la Cerda. Las boletas se emitieron por conceptos de asesorías financieras la mayoría por el monto de 3 millones descontado el 10% de impuestos retenidos.

 

10.41 El fiscal nacional indica que Pablo Wagner es culpable del delito de lavado de activos.

 

10.40 Chahuán señala que se considera a Pablo Wagner autor de cohecho consumado y reiterado, y a los controladores de Penta, Lavín y Délano, culpables de soborno consumado y reiterado.

 

10.38 “Délano y Lavín se beneficiaban con alto funcionario remunerado por ellos, que les permitía influencia”, apuntó el fiscal.

 

10.30 “Juan Martínez Céspedes, autor de cohecho pasivo, consumado y reiterado, quien infringió deberes de funcionario establecidos en el código administrativo”, indica el fiscal Chahuán.

 

10.25 “Ivan Álvarez autor cohecho pasivo consumado y reiterado, Marcos Castro Sanguinetti  se le imputa delitos de cohecho, lavado de activos y soborno, Hugo Bravo autor cohecho activo y soborno consumado y reiterado”, indica el fiscal

 

10.20 “Álvarez abusando de su posición en el SII permitió que las empresas Penta obtuvieran ganancias ilícitas”, dijo fiscal Sabas Chahuán

 

10.10 Fiscal nacional, Sabas Chahuán, da inicio a la imputación de delitos de los diez implicados.

 

10.05  Juez Juan Manuel Escobar rechaza solicitud de suspensión de la audiencia por últimas querellas.

 

10.00 Defensas de Lavín y Délano exigen conocer nuevas querellas y piden suspensión de formalización.

 

9.45 Continúa proceso de identificación de los miembros del Ministerio Público, querellantes e imputados.

 

9.37 Se da inicio a la audiencia en el Octavo Juzgado de Garantía: se presentan las defensas de Carlos Eugenio Lavín y Carlos Alberto Délano.

 

9.30 El imputado Iván Álvarez, ex fiscalizador del SII, es el único que aún no ingresa a la sala

 

 9.20 Se espera la llegada del magistrado Juan Manuel Escobar para dar inicio a la sesión.

 

9.00 Ya está todo listo en la fiscalía:

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8.50 Así arribó el ex Subsecretario de Minería, Pablo Wagner, al Octavo Juzgado de Garantía, donde será formalizado por los delitos de cohecho y lavado de activos:

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 8.45 Llega Carlos Alberto Délano junto a sus abogados Julián López y Davor Harasic

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