Caso Penta: SII presenta nueva denuncia por más de $2.000 millones
Según la investigación, fueron incorporados 258 documentos falsos.
Este miércoles el Servicio de Impuestos Internos (SII) presentó ante la Fiscalía Metropolitana Oriente, una nueva denuncia en el marco del caso fraude al FUT, contra las Empresas Penta y sus representantes legales, como presuntos autores de delito tributario.
Según explica el comunicado, se habría rebajado indebidamente la base imponible de su Impuesto de Primera Categoría, mediante el uso de facturas falsas, que dan cuenta de servicios de asesorías que no se realizaron, emitidas por la empresa Penta Corredores de Bolsa S.A., filial del Banco Penta S.A., por montos que superan los $2.000 millones, en los Años Tributarios 2009 y 2010, conducta que configura el delito previsto y sancionado en el artículo 97 N° 4, inciso primero, del Código Tributario.
La acción busca que se investigue a los representantes de las seis empresas involucradas: Empresas Penta S.A.; Inversiones Penta III Ltda.;Inmobiliaria Duero Ltda.; Inversiones Challico Ltda.;Inversiones Santa Sarella Ltda.; e Inversiones Perkita Ltda.
De acuerdo a los antecedentes recogidos hasta el momento, fueron incorporados como gasto a la contabilidad de las empresas aludidas, un total de 258 documentos falsos, entre facturas no afectas o exentas de IVA y boletas de honorarios, por un monto líquido de $ 615.745.236.
